Оператор биржи BTC-e просит экстрадировать его в Россию / Хабр

Btc e биржа криптовалют

Дело об отмывании через биткоины: суд в Греции решил выдать россиянина США После ранения "Морячок" перебрался в Россию, возглавил отделение союза "добровольцев Донбасса" в аннексированном Крыму.

В ближайшие дни сайт будет работать в тестовом режиме. Закрытая 25 июля этого года биржа криптовалют BTC-e перезапущена на новой площадке. По окончании тестового режима, введенные на данный момент суточные лимиты будут отменены. Кроме того, представителями биржи было сделано заявление о том, что комиссии по операциям будут уменьшены, а количество способов ввода-вывода средств увеличится. Старые коды BTC-e останутся действительными, но будут трансформированы в более современные платежные инструменты, добавили сотрудники биржи.

А btc e биржа криптовалют его семья стала собственником скандальной биржи по покупке и продажи криптовалюты Wex. В конце ноября года у сингапурской компании World Exchange Services - официального оператора биржи Wex - сменился собственник, выяснила Русской служба Би-би-си. Новым владельцем стала москвичка Дарья Хавченко - летняя дочь "Морячка". Сам Хавченко рассказал Би-би-си, что изначально он планировал записать биржу на как создать обменник криптовалют. Однако, по его словам, сотрудников сингапурского бизнес-реестра что-то не устроило в его прошлом - возможно, участие в вооруженном конфликте в Донбассе.

Accessibility links

Правда, сама торговая площадка, чей суточный оборот год назад составлял 80 млн долларов, не работает, а десятки пользователей написали заявления в полицию с жалобой на возможное мошенничество. Похожая, пусть и чуть более драматическая судьба, постигла и предшественника Wex - криптобиржу BTC-e.

Одних только биткоинов за шесть лет здесь было продано не менее чем на 4 млрд долларов, подсчитали американские правоохранительные органы.

Как пишет греческое издание e-Kathimerini, летний гражданин России подал апелляцию в городской суд Пирея об освобождении или экстрадиции в свою страну по гуманитарным причинам. Александр уже 90 дней ведёт голодовку, а в суд его доставили на машине скорой помощи.

Однако реальные имена бенефициаров BTC-e были надежны скрыты за сетью офшоров и подставных лиц так называемых как заработать деньги на сар. В конце июля года американские власти раскрыли имя одного из тех, кто мог иметь отношение к криптобирже: на пляже в Греции, по запросу минюста США, был арестован россиянин Александр Винник.

Правообладатель иллюстрации Getty Btc e биржа криптовалют Image caption За экстрадицию россиянина Александра Винника из Греции борются Россия, США и Франция В обвинительном заключении суда Северного округа Калифорнии Винник назван одним из руководителей BTC-e, через которую якобы отмывали деньги разные люди - от хакеров и наркоторговцев до чиновников-коррупционеров.

Впрочем, три собеседника Би-би-си, общавшиеся с реальными бенефициарами биржи, утверждают, что Винник лишь выполнял функции финансового директора.

"Морячок" из ДНР купил биржу криптовалют и начал охоту на "сокровища Винника"

Кем бы он ни был на самом деле, но после ареста Винника биржа перестала работать. А через два месяца после его ареста была открыта Wex, которая стала правопреемником BTC-e: все пользователи рухнувшей BTC-e могли зайти на новую площадку под своими старыми логинами и вернуть принадлежавшие им биткоины и другие криптовалюты. Запуском Wex мог заниматься один из основателей BTC-e под ником admin.

Помощь ему оказал летний уроженец Минска Дмитрий Васильев, который был крупным клиентом BTC-e накануне краха, продавая и покупая криптовалюты в интересах состоятельных китайских клиентов. Именно на него было записано официальное юрлицо btc e биржа криптовалют биржи - сингапурская Btc e биржа криптовалют Exchange Services.

Wex быстро набрала обороты: на пике, в конце года, она входила в двадцатку самых популярных криптобирж мира, суточный оборот торгов достигал 80 млн долларов данные Coinmarketcap. В начале июля Васильев и Хавченко официально заявили, что ведут переговоры о продаже биржи. Журнал РБК в своем расследовании утверждал, что за "Морячком" может стоять предприниматель Константин Малофеев, чье имя СМИ часто связывают с аннексией Крыма и началом вооруженного конфликта на востоке Украины в году.

​Биржа криптовалют BTC-E открылась на новой площадке | store-zone.ru

Представитель Малофеева заявила Би-би-си, что бизнесмен не связан ни с Wex, ни с "Морячком". Хавченко также отрицает связь с известным бизнесменом.

Замороженная криптовалюта затем пропала с кошельков биржи - по подсчетам инициативной группы клиентов Wex, за несколько месяцев с них было выведено криптовалюты более чем на млн долларов. По версии двух собеседников Би-би-си, близких к Хавченко, у "Морячка" мог возникнуть корпоративный конфликт с администратором Алексеем из Хабаровска, который контролирует доступ к кошелькам биржи.

Последний якобы был готов, как и Васильев, уступить свою долю в бирже, но btc e биржа криптовалют передумал.

Самое читаемое

Admin не ответил на вопросы Би-би-си, переданные через его знакомого. Сейчас никаких торгов на бирже не ведется, она переезжает с домена на домен. Инвестору должны, наоборот, доплатить, чтобы он занялся проектом". Зачем "Морячку" неработающая биржа, которую даже самые преданные клиенты в чатах в Telegram называют не иначе как "скам" он английского scam - "мошенничество"? Для этого будет работать целая команда адвокатов и коллекторов", - заявил он Би-би-си. Хавченко при этом не исключает, что будет обращаться в правоохранительные органы.

Конкретных сроков, когда должны возобновиться торги, он пока назвать не готов. Информацию btc e биржа криптовалют том, что криптоактивы пропали после бегства администратора биржи, Хавченко оставил без комментария.

btc e биржа криптовалют стратегии для бинарных опционов 5 минут

Наша цель - борьба с засильем доллара", - объяснил он, зачем купил биржу. Головной офис криптобиржи разместится в Крыму, пообещал Хавченко. В XX века для аналогичных целей использовались драгоценные металлы: достоверно известно, btc e биржа криптовалют Коминтерн задействовал неидентифицируемые ювелирные изделия и золото для финансирования ячеек организации в Европе, сказал Шуманов. Хавченко не скрывает: есть у покупки Wex и вторая цель, двигаться к которой можно, не дожидаясь перезапуска биржи.

зарабатывать деньги заработать деньги как можно зарабатывать деньги в инете

Речь идет о борьбе за "миллионы BTC-e". Богатства были накоплены из двух источников. Во-первых, это прибыль администраторов BTC-e от работы площадки: получая процент с каждой сделки, создатели площадки на пике могли зарабатывать до четверти миллиона долларов ежедневно данные Coinmarketcap и подсчеты Би-би-си.

Другие термины категории

Во-вторых, это деньги, которые пользователи перечислили на свои счета на бирже для дальнейшей покупки криптовалют. Но не успели их потратить после краха биржи. В приключенческом романе герои никогда не знают точно, сколько золота хранится в заветном сундуке. Точно так же разнятся и btc e биржа криптовалют активов BTC-e. Источник, близкий к Виннику, сказал Би-би-си, что речь может идти о млн долларов. РБК ранее писал о млн долларов.

Цифру в млн долларов назвали Би-би-си еще два собеседника, знакомые с бенефициарами биржи.

Как торговать биткойнами! Вступление и основы.

Для денежных транзакций биржа в разное время использовала не менее 15 офшоров в самых различных юрисдикциях - от Кипра и Сейшельских островов до Белиза и Британских Виргинских островов. По миру были разбросаны и банковские счета: например, часть денег пользователей поступала на счет в Национальный инвестиционный банк Монголии, следует из платежных документов одного из пользователей.

Криптовалютная биржа BTC-e открылась на новой площадке

Однако разбросанные по всему миру миллионы долларов лежат невостребованными. Ведь от причастности к работе биржи все открещиваются, включая Винника: россиянин лишь признает, что "консультировал BTC-e". То есть деньги фактически ничьи. И их. А тех, кто может попытаться их получить, стали называть "охотниками за сокровищами Винника". Адвокат Винника Тимофей Мусатов в разговоре с Би-би-си утверждал, что на его подзащитного в греческой тюрьме выходили "разные личности", которые обещали Виннику покровительству в обмен на "тесное сотрудничество по всем вопросам", в том числе и денежным.

как инвестировать в памм портфель

Однако подробности адвокат раскрывать. Искатели сокровищ Основные претенденты на часть "сокровищ Винника" - американские власти. В конце июля года бюро по борьбе с финансовыми преступлениями при минфине США приняло решение оштрафовать биржу на млн долларов - и лично Винника еще на 12 млн долларов за систематическое нарушение законов по противодействию отмыванию денег.

В обосновании указано: хотя биржа работала по всему миру, ею пользовались и американские граждане. В группу, которая занимается поиском денег для оплаты штрафа, входит Тигран Гамбарян - специальный агент департамента криминальных расследований Службы внутренних доходов, также подведомственной минфину США. Сам спецагент не стал отрицать, что занимается расследованием деятельности биржи, но от комментариев отказался.

Обычно, btc e биржа криптовалют совершении банковского перевода, отправителю доступна основная информация о получателе - например, номер его счета. Для сохранения анонимности создатели биржи использовали посредника - MFS. Именно реквизиты его компании отражались в документах при пополнении счета на бирже через банковский счет. После краха BTC-e Btc e биржа криптовалют подал к Виннику иски в нескольких странах мира, где были зарегистрированы связанные с биржей компании: он утверждает, что скандал с биржей нанес ущерб его бизнесу и деловой репутации.

Например, в исковом заявлении в кипрский суд урон репутации был оценен в 1,4 млрд евро. Сам Майзус объясняет решение подать иск тем, что в результате скандала с BTC-e его бизнес btc e биржа криптовалют разрушен, а партнеры воспринимают его как "прокаженного" из-за сотрудничества с преследуемой ФБР биржей.

Конкуренцию американцам и Майзусу и составит "Морячок".

Обрадует ли эта новость тех, кто на протяжении последних нескольких месяцев следили за неутешительными событиями, происходящими с биржей в надежде вернуть свои средства, которые похоронила вместе с собой BTC-e, неизвестно. Все помнят, что проблемы у ресурса начались ещё в июле года с новости о его продаже. Официальных сделок никто так и не увидел, но наряду с этим стала расти комиссия на вывод средств, причём, приличными темпами. То, что произошло дальше, только усугубило ситуацию. Руководство биржи приняло решение закрыть вывод основных криптовалют.

Ведь Wex, которую он купил, может рассматриваться как правопреемник рухнувшей BTC-e. И к бирже Wex уже поданы иски от пострадавших от действий BTC-e. По словам Хавченко, два клиента криптобиржи через суд требуют вернуть средства, зависшие после ареста Винника. Это возможно в том случае, если американцы либо еще не нашли конкретные счета, либо еще не сумели добиться ареста с учетом сложности и длительности процедуры, пояснил. Правда, существует риск, что после подачи иска спецслужбы США получат информацию об активах и тоже попробуют арестовать.

Однако все это не пугает "Морячка": на вопрос о том, будет ли Хавченко включаться в борьбу за btc e биржа криптовалют Винника", бывший боец ДНР ответил утвердительно.